福清特大地下錢(qián)莊案牽出央企 涉案金額162億元

據(jù)新華網(wǎng)北京11月19日消息，記者從公安部經(jīng)偵局獲悉：福建省福清市公安機(jī)關(guān)從一個(gè)存在可疑交易的“假人頭”賬戶(hù)入手，摧毀了一個(gè)利用“假人頭”賬戶(hù)頻頻實(shí)施非法外匯交易的犯罪團(tuán)伙，涉案金額超過(guò)100億元。警方同時(shí)發(fā)現(xiàn)，有某央企高管將地下錢(qián)莊作為貪污資金的回國(guó)通道。

“假人頭”賬戶(hù) 涉案金額162億元

今年4月，公安部經(jīng)偵局與中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)部門(mén)研判發(fā)現(xiàn)福建福清市一個(gè)名為“余某和”的賬戶(hù)存在可疑交易情況，涉及交易賬戶(hù)28678個(gè)，累計(jì)交易金額人民幣162余億元，該賬戶(hù)資金交易規(guī)模巨大、交易對(duì)手眾多，涉及多個(gè)省市及境外個(gè)人，符合地下錢(qián)莊特征。

福建警方接到線(xiàn)索后，對(duì)余某和展開(kāi)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，余某和為殘疾人，其家屬及親友大多為農(nóng)民，文化程度較低，基本無(wú)從事非法買(mǎi)賣(mài)外匯的可能，且余某和賬戶(hù)的銀行預(yù)留電話(huà)均已失效。初步判定，該賬戶(hù)是典型的“人頭賬戶(hù)”。

地下錢(qián)莊操控?cái)?shù)以千計(jì)的賬戶(hù)

專(zhuān)案組通過(guò)對(duì)涉及人員所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析比對(duì)，終于繪出“余某和”地下錢(qián)莊的概貌。余某和賬戶(hù)的實(shí)際控制人為林某蘭。以林某蘭為首的犯罪團(tuán)伙，使用親朋好友的名義在本地、外地多家銀行開(kāi)設(shè)大量賬號(hào)或借用、租用、購(gòu)買(mǎi)賬號(hào)，操控著數(shù)以千計(jì)的賬戶(hù)進(jìn)行非法外幣、人民幣兌換業(yè)務(wù)?！坝嗄澈汀薄ⅰ坝嗄扯鳌钡缺姸噘~戶(hù)，皆為該犯罪團(tuán)伙操縱的“人頭賬戶(hù)”。

福清市公安局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)張小勇介紹，該犯罪團(tuán)伙屬于跨境匯兌類(lèi)型的地下錢(qián)莊組織，系跨境收支兩條線(xiàn)，境外分支錢(qián)莊，分布于香港、臺(tái)灣、澳大利亞等地區(qū)、國(guó)家。境內(nèi)分支錢(qián)莊，由各大大小小的錢(qián)莊組成，末端組織通過(guò)街頭招攬客戶(hù)、大額預(yù)訂交易等形式，從個(gè)人的客戶(hù)群中吸取資金。這些大大小小的錢(qián)莊間既各自獨(dú)立又相互勾結(jié)，互相拆借資金或共同為客戶(hù)兌換外幣，以非法牟利。