福清特大地下錢莊案牽出央企 涉案金額162億元

央企高管貪污贓款地下通道

令人驚奇的是，警方在對涉案人員周某進行調查時發現，他曾為別人把300萬美元從沙特轉移至國內，而資金的來源卻是某大型央企。國企正常資金匯回國內為何要走地下錢莊?辦案警民立即北上尋找資金源頭。經過抽絲剝繭，發現周某轉移的資金實際上是某大型央企高管貪污來的贓款。

另據媒體報道，福清市公安局副局長王祥春介紹，經查，涉案人員王某系一國企駐沙特區域商務副總經理，幫助代某將在境外貪污的300萬美元通過地下錢莊采用境內外錢莊核數對沖的形式，由境內錢莊賬戶轉移至代某指定賬戶，共計1800萬元人民幣。

據王祥春介紹，當時這筆錢分7次轉移入境，其中三筆有零有整，很特別，公安機關遂判斷可能不是正常借貸或其他經濟交往所產生，而是存在匯率差或手續費。

該筆涉案資金不過是冰山一角，這起貪污案的總涉案金額近億元。目前，該企業涉案人員已被紀委查獲。

福清市公安局經偵大隊副大隊長魏慧認為，福清是著名的僑鄉，在民間有相當大的外匯兌換、資金跨境轉移的需求，而地下錢莊由于手續簡單，操作隱蔽，在部分群眾中有一定市場。他提醒市民，把錢交給地下錢莊等非正常渠道，由于得不到法律的保護，事實上也存在著血本無歸的風險。南美某國就發生過華僑通過地下錢莊向國內匯入自己在外打工、經商辛辛苦苦賺來的300萬美元，結果被地下錢莊卷款潛逃的案件。