福清特大地下錢莊案牽出央企 涉案金額162億元

央企高管貪污贓款地下通道

令人驚奇的是，警方在對(duì)涉案人員周某進(jìn)行調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)，他曾為別人把300萬(wàn)美元從沙特轉(zhuǎn)移至國(guó)內(nèi)，而資金的來(lái)源卻是某大型央企。國(guó)企正常資金匯回國(guó)內(nèi)為何要走地下錢莊?辦案警民立即北上尋找資金源頭。經(jīng)過抽絲剝繭，發(fā)現(xiàn)周某轉(zhuǎn)移的資金實(shí)際上是某大型央企高管貪污來(lái)的贓款。

另?yè)?jù)媒體報(bào)道，福清市公安局副局長(zhǎng)王祥春介紹，經(jīng)查，涉案人員王某系一國(guó)企駐沙特區(qū)域商務(wù)副總經(jīng)理，幫助代某將在境外貪污的300萬(wàn)美元通過地下錢莊采用境內(nèi)外錢莊核數(shù)對(duì)沖的形式，由境內(nèi)錢莊賬戶轉(zhuǎn)移至代某指定賬戶，共計(jì)1800萬(wàn)元人民幣。

據(jù)王祥春介紹，當(dāng)時(shí)這筆錢分7次轉(zhuǎn)移入境，其中三筆有零有整，很特別，公安機(jī)關(guān)遂判斷可能不是正常借貸或其他經(jīng)濟(jì)交往所產(chǎn)生，而是存在匯率差或手續(xù)費(fèi)。

該筆涉案資金不過是冰山一角，這起貪污案的總涉案金額近億元。目前，該企業(yè)涉案人員已被紀(jì)委查獲。

福清市公安局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)魏慧認(rèn)為，福清是著名的僑鄉(xiāng)，在民間有相當(dāng)大的外匯兌換、資金跨境轉(zhuǎn)移的需求，而地下錢莊由于手續(xù)簡(jiǎn)單，操作隱蔽，在部分群眾中有一定市場(chǎng)。他提醒市民，把錢交給地下錢莊等非正常渠道，由于得不到法律的保護(hù)，事實(shí)上也存在著血本無(wú)歸的風(fēng)險(xiǎn)。南美某國(guó)就發(fā)生過華僑通過地下錢莊向國(guó)內(nèi)匯入自己在外打工、經(jīng)商辛辛苦苦賺來(lái)的300萬(wàn)美元，結(jié)果被地下錢莊卷款潛逃的案件。