為他人轉(zhuǎn)移贓款 福清一男子獲刑

福州新聞網(wǎng)12月24日訊（福州晚報記者 葉智勤 通訊員 劉義）近日，福清市檢察院以被告人馬某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪提起公訴。福清法院判處馬某有期徒刑4年3個月，并處罰金2萬元。

6月8日至10日，福清男子馬某明知上家提供的錢款系違法犯罪所得，仍提供其名下銀行卡接收上家轉(zhuǎn)入的錢款，并將錢款充值至微信、支付寶，再提現(xiàn)至其名下銀行卡，然后在某軟件上低價買入某虛擬幣，加價后在某軟件上出售給上家。馬某通過這種方式幫助上家轉(zhuǎn)移贓款，從中賺取差價。

經(jīng)查，7名遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的被害人共計人民幣34萬余元，被轉(zhuǎn)入馬某的兩張銀行卡。這些錢款后被馬某以買賣某虛擬幣的方式進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

案件移送福清市檢察院審查，經(jīng)檢察官釋法說理、積極動員，馬某認(rèn)罪認(rèn)罰，并退出所有違法所得及部分贓款。因馬某具有累犯情節(jié)及認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓退賠等情節(jié)，福清法院對馬某判處有期徒刑4年3個月，并處罰金2萬元。

檢察官說法：根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條規(guī)定，明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，屬于掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

本案中馬某明知上家購買某虛擬幣的錢款系違法犯罪所得，仍幫助接收、轉(zhuǎn)移犯罪所得贓款人民幣34萬余元，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且達(dá)到“情節(jié)嚴(yán)重”標(biāo)準(zhǔn)（掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益價值總額達(dá)到十萬元以上）。